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深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

发布时间:2019-01-16 15:20 阅读

   证券代码: 00 2。 8。 5。 6。 证券缩写: gmcc股份? 公告号。: 20 1。9 - 001

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

   关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告

   公司和所有董事会成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。。

   i。 董事会会议

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司第二届董事会第25次会议。有限公司。 (以下简称“公司”) )于2019年1月9日下午在公司会议室现场举行。 本次会议的通知以书面通知的形式于2018年12月29日送达。。 会议由董事长召集和主持。 有7个。 出席会议的董事,其中。 独立董事刘小毅通过信函投票方式参加了会议。 公司的主管和高级管理层作为无表决权的代表出席了会议。。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。。

   二。 董事会会议回顾

   (一)审议通过董事会换届选举非独立董事议案

   鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》及其他相关规定,公司第三届董事会由7名董事组成,其中4名。 非独立董事和3名。 独立董事。。 根据公司股东的提名和董事会提名委员会的资格审查,董事会同意提名先生。 李素花先生。 杨水森女士。 李碧君先生。 李士雄为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议批准之日起。。 上述非独立董事候选人的简历见附件。。 具体投票结果如下:

   1。 同意提名先生。 李素花作为公司第三届董事会的非独立董事候选人。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   2。 同意提名先生。 杨水森为公司第三届董事会的非独立董事候选人。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   3。 同意提名女士。 李碧君为本公司第三届董事会的非独立董事候选人。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   4。 同意提名先生。 李士雄为本公司第三届董事会的非独立董事候选人。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   上述被提名的董事兼任公司高级管理人员的总数不超过公司董事总数的一半。。 公司董事会没有设立由员工代表担任的董事职位。。 为了确保董事会的正常运作,在新任董事就职之前,前任董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,认真履行董事职责,维护公司和股东的利益。。

   本公司董事会提名委员会就此提案发表了一致意见。。

   该公司的独立董事已经就这项提议表达了他们同意的独立意见。 详情请参阅同日在中国证监会指定的中小板信息披露网站上发布的《公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。。

   该提案仍需提交股东大会审议,股东大会采用累积投票方式逐项表决。。

   (二)审议通过董事会换届选举独立董事议案

   经公司股东提名和董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名赖于震女士、刘丽萍女士和庄志伟先生为本公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议批准之日起。。 上述独立董事候选人的简历见附件。。 具体投票结果如下:

   1。 同意提名女士。 莱于震是公司第三届董事会的独立董事候选人。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   2。 同意提名女士。 刘立平为本公司第三届董事会的独立董事候选人。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   3。 同意提名先生。 庄志伟为公司第三届董事会独立董事候选人。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   上述三名独立董事候选人在提名前均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中赖于震女士是会计专业人士。。 独立董事候选人的资格和独立性在深圳证券交易所无异议提交和审查之前,不得提交公司股东大会审议。。

   为了确保董事会的正常运作,在新任董事就职之前,前任董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,认真履行董事职责,维护公司和股东的利益。。

   本公司董事会提名委员会就此提案发表了一致意见。。

   该公司的独立董事已经就这项提议表达了他们同意的独立意见。 详情请参阅同日在中国证监会指定的中小板信息披露网站上发布的《公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见》。。

   该提案仍需提交股东大会审议,股东大会采用累积投票方式逐项表决。。

   公司衷心感谢第二届董事会的所有董事在任期内为公司做出的贡献。。

   (三)审议通过2019年召开首次股东特别大会的议案

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

  董事会同意于2019年1月25日(星期五)召开公司第一次临时股东会议。 详情请参阅同日在中国证监会指定的中小板信息披露网站上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。。

   三。 供参考的文件

   公司第二届董事会第二十五次会议决议。

   兹宣布。

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司董事会。有限公司。

   2019年1月10日

   附加

   第三届董事会非独立董事候选人简历

   1。 李素花,男,中国国籍,在国外没有永久居留权,出生于1967年8月。 他拥有学士学位,毕业于暨南大学,主修工业和民用建筑。 他是高级工程师、一级注册建筑商、公司董事长、深圳市第六届人民代表大会代表、深圳市装饰行业协会副主席。 中国建筑 装饰协会执行董事、深圳福田慈善协会第二届理事会副主席、广东民营企业投资协会第四届理事会主席、广东省工商联合会第七届理事会主席、广东省工商联合会(总商会)第十二届常务委员会成员、深圳汕尾商会执行副主席、香港广东汕尾同乡会名誉会长、深圳沈腾投资发展公司董事。有限公司。。 他是福田区劳务公司粮油管理部门的负责人,深圳gmcc装饰设计工程有限公司的董事长兼总经理。有限公司。,深圳gmcc建筑实验系统工程有限公司的主管、董事、董事长和执行董事。有限公司。(更名为深圳市天赞建筑实验系统工程有限公司。有限公司。),深圳力建设备服务有限公司的主管。有限公司。深圳怡泰迅通投资有限公司总经理兼执行董事。有限公司。,深圳沈腾投资发展有限公司总经理。有限公司。

   先生。李素花持有公司51。02 %的股权是公司的控股股东和实际控制人。它与深圳沈腾投资发展有限公司的股东有关。有限公司。副主席先生。杨水森导演。李碧君副总经理。李·沈文。此外,它与持有公司5 %以上股份的其他股东、其他董事、监事和其他高级管理人员无关。先生。李素花的资质符合《公司法》、《公司章程》和其他相关规定。他从未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。没有《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第。3.2。在第3条规定的情况下,在最高人民法院网站上查询后,先生。李素花不属于“违背被处决承诺的人”。

   2。杨水森,男,中国籍,在国外没有永久居留权。他出生于1970年1月,拥有学士学位。他毕业于暨南大学,主修工业和民用建筑。他是高级工程师,一流的注册建筑商,深圳装饰行业的专家。他是深圳沈腾投资发展有限公司的副董事长兼总经理。有限公司。惠州金美幕墙工程有限公司执行董事兼经理。有限公司。他曾经是福田区劳务公司粮油管理部门的工作人员。? 深圳gmcc装饰工程公司,深圳gmcc装饰设计工程公司。有限公司。深圳力建设备劳务有限公司副经理、工程部经理兼总工程师、总经理兼执行董事。有限公司。深圳沈腾投资发展有限公司董事长。有限公司。

   先生。杨水森持有公司0。99 %的股份与先生。公司实际控制人李素花,股东深圳沈腾投资发展有限公司。有限公司。,导演女士。李碧君和副总经理先生。李文森。此外,它与持有公司5 %以上股份的其他股东、其他董事、监事和其他高级管理人员无关。先生。杨水森的资格符合《公司法》、《公司章程》和其他相关规定。他从未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。深圳证券交易所上市的中小企业标准化操作指南中没有第3条规定。2。在第3条规定的情况下,在最高人民法院网站上查询后,先生。杨水森不属于“违背被处决承诺的人”。

   3。李碧君,女,中国籍,在中国境外没有永久住所。她出生于1987年3月,拥有研究生学位。她毕业于华威大学,获得了供应链和物流管理硕士学位。她是经济学学士学位。她也是公司的董事和副总经理。她也是深圳沈腾投资发展公司的董事长。有限公司。,深圳市福田区第七届人民代表大会代表,深圳宇思文化传媒有限公司总经理兼执行董事。有限公司。第三届福田区工商联合会执行委员会副主席,第六届人民代表大会选举联络人员任免委员会兼职委员。此前,他是深圳gmcc装饰设计工程有限公司采购部经理。有限公司。深圳沈腾投资发展有限公司总经理。有限公司。深圳威尔顿国际贸易公司总经理。有限公司。,以及执行(常务)董事。

   女士。李碧筠与霍先生有关联。公司的实际控制人李素花先生。深圳沈腾投资发展有限公司副董事长杨水森。有限公司。,先生。李沈文,副总经理。此外,她与持有公司5 %以上股份且不持有公司股份的其他股东、其他董事、监事和其他高级管理人员没有关联。女士。李碧君的资历符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。她从未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。没有《深圳证券交易所上市中小企业规范运作指引》第。3.2。在第3条规定的情况下,在最高人民法院网站上查询后,李碧君女士不属于“违背了被处决承诺的人”。

   4。李世雄,男,中国籍,在中国境外没有永久住所,1975年10月出生,获得学士学位,毕业于深圳大学电子商务管理专业,现任公司副总经理。前中国 建设银行 惠州分公司职员,会计,办公室副主任,财务部经理,运营部经理,深圳gmcc装饰设计工程有限公司副总经理。有限公司。

   先生。李士雄与持有公司5 %以上股份且不持有公司股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关。先生。李士雄的资历符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。他从未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。深圳证券交易所上市的中小企业标准化操作指南中没有第3条规定。2。在第3条规定的情况下,在最高人民法院网站上查询后,先生。李士雄不属于“违背被处决承诺的人”。

   第三届董事会独立董事候选人简历

   1。莱·于震,女性,中国国籍,在国外没有永久居留权。生于1960年2月,她拥有大学学位,毕业于海南大学会计系,拥有会计师的头衔。她是中国注册会计师,本公司的独立董事,瑞华注册会计师(特殊普通合伙)的合伙人。她也是深圳柏田生态工程公司的主管。有限公司。和广东明佳联合移动技术有限公司的主管。有限公司。(现更名为广东凯兆业 嘉云科技 独立董事。深圳银湖旅游中心前会计,深圳山丰联合企业有限公司财务部经理。有限公司。深圳鹏城会计师事务所有限公司合伙人兼副首席会计师。有限公司。深圳易达电子有限公司独立董事。有限公司。安徽新科新材料有限公司独立董事。有限公司。,深圳市派田生态工程有限公司独立董事。有限公司。

   女士。莱于震与持有公司5 %以上股份且不持有公司股份的股东、实际控制人和其他董事、监事和高级管理人员无关。女士。莱于震的资格符合《公司法》、《公司章程》和其他相关规定。她从未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。没有《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第。3.2。在第3条规定的情况下,在最高人民法院网站上查询后,莱·于震女士不属于“违背了被处决承诺的人”。

   2。刘丽萍,女,中国国籍,1964年8月出生,获得学士和硕士学位,毕业于西北政法大学法律系,广东涂画律师事务所合伙人律师,深圳仲裁委员会仲裁员(现更名为深圳国际仲裁院)。他在陕西省高级人民法院第三刑事审判庭任职,从事经济犯罪的审判。他是西北棉花第五工厂(后更名为武环集团)的法律顾问,深圳彩虹购物中心有限公司的全职法律顾问。有限公司。华安财产保险公司法律审计部副总经理(部门负责人)。有限公司。经中国保监会批准备案的公司法人。他是深圳天元律师事务所兼职律师,中国国际经济贸易委员会华南分会仲裁员。

   女士。刘丽萍与持有公司5 %以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员没有任何关系,也不持有公司股份。女士。刘丽萍的资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。她从未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。没有《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第。3.2。在第3条规定的情况下,在最高人民法院网站上查询后,刘丽萍女士不属于“违背了被处决承诺的人”。

   3。庄志伟,男,中国籍,在国外没有永久居留权。? 1964年出生,毕业于华南理工大学,大专学历,土木工程专业,高级工程师,深圳市装饰行业协会常务副主席,深圳瑞和建筑装饰公司独立董事。有限公司。他曾是深圳华辉工程公司的建筑工人、项目经理、装饰部门经理、副总经理、总经理、董事长和顾问。有限公司。深圳市装饰行业协会副会长。

   先生。庄志伟与持有公司5 %以上股份且不持有公司股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关。Mr。庄志伟的资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。他从未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。深圳证券交易所没有《中小企业上市公司规范运作指引》第3条。2。在第3条规定的情况下,在最高人民法院网站上查询后,Mr。庄之伟不属于“违背被处决承诺的人”。

   证券代码: 002856? 证券简称: gmcc股票? 公告号。: 2019 - 002年

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

   关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

   公司和所有监事会成员保证披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

   i。监事会会议的召开

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司第二届监事会第十六次会议。有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年1月9日下午在本公司会议室现场举行,会议通知于2018年12月发出。? 29日,将会以书面通知的形式传达。会议是由先生召集和主持的。监事会主席陈向阳,应有3名监事出席。会议根据《公司法》和《公司章程》的相关规定举行。

   二。监事会会议综述

   (一)审议通过《监事会非职工监事换届选举议案》

   鉴于公司第二届监事会任期届满,根据公司法和公司章程,公司第三届监事会由三名监事组成。根据公司股东的建议,监事会在审查了被提名人的资格后,同意。徐文浩女士。伯阳是公司第三届监事会的非雇员监事候选人,并与公司雇员代表大会选出的雇员监事共同组成公司第三届监事会。任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。

   上述非雇员主管候选人的简历请参阅附件。具体投票结果如下:

   1。同意提名先生。徐文浩作为公司第三届监事会的非雇员监事候选人。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   2。同意提名女士。杨波为公司第三届监事会的非员工监事候选人。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   过去两年担任公司董事或高级管理人员的监事候选人人数不超过公司监事候选人总数的一半,单个股东提名的监事候选人人数不超过公司监事候选人总数的一半。为了保证监事会的正常运作,在新任监事就职前,原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,认真履行监事职责,维护公司和股东的利益。

   该提案仍需提交股东大会审议,股东大会采用累积投票法逐项表决。

   公司衷心感谢第二届监事会的所有监事在任职期间为公司做出的贡献。

   三。供参考的文件

   公司第二届监事会第十六次会议决议。

   兹宣布。

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司监事会。有限公司。

   2019年1月10日

   附加

   第三届监事会非雇员监事候选人简历

   1。徐文浩,男,中国籍,在中国境外没有永久住所。1986年8月出生,吉林大学珠海学院旅游管理和酒店管理学士学位,吉林大学国际贸易学士学位。他是一名助理经济学家、公司采购部副经理兼主管。他曾担任深圳gmcc装饰设计工程有限公司行政文员、运营投标人和运营部副经理。有限公司。深圳力建设备劳务有限公司主管。有限公司。

   2。杨波,女,中国国籍,无海外永久居留权,1974年5月出生。她有学士学位和学士学位。她毕业于西安科技大学(前西安矿业技术学院),主修建筑工程,一名建筑装饰成本工程师,两个建筑部门,以及公司成本部门的经理。他曾担任深圳gmcc装饰设计工程有限公司成本部门副经理。有限公司。深圳金美装饰设计工程有限公司预算部门负责人。有限公司。,甘肃建设工程集团省建设厅建筑工程技术助理。9公司。

   证券代码: 002856? 证券缩写: gmcc证券交易所公告号。: 2019 - 003年

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

   关于召开2019年第一次股东特别大会的通知

  公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。(以下简称“本公司”)将于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下:

   一、会议的基本情况

  1。股东大会:这是2019年第一次临时股东大会。

  2。股东大会召集人:公司董事会。

   2019年1月9日召开的第二届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》。

  3。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。

  4。会议的日期和时间:

   ( 1 )现场会议时间: 2019年1月25日(星期五)下午14 : 30;

   ( 2 )网上投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统投票的具体时间为: 2019年1月25日,上午9 : 30 - 11 : 30。m。下午13 : 00 - 15 : 00。m。;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间是2019年1月24日15 : 00到2019年1月25日15 : 00之间的任何时间。。

  5。会议召集方式:本次临时股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和在线投票中的一种。对同一表决权重复投票的,以第一次投票的结果为准。

  6。会议记录日期: 2019年1月18日(星期五)。

  7。会议与会者:

   ( 1 )记录日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

   在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体普通股东均有权在记录日期下午结束时出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和投票。股东的代理人不必是公司的股东。

   (二)公司董事、监事、高级管理人员。

   (三)公司聘请的律师。

  8。现场会议地点:深圳gmcc装饰设计工程公司会议室。有限公司。深圳市福田区八卦寺路1号研究大楼7号楼1 - 6层。

   二。会议将审议的事项

  1。“关于在董事会换届选举中选举非独立董事的提案”

  1。01当选先生。李素花为本公司第三届董事会非独立董事

  1。Mr。杨水森当选为本公司第三届董事会的非独立董事。

  1。03当选女士。李碧君为本公司第三届董事会非独立董事

  1。04当选先生。李士雄为本公司第三届董事会非独立董事

  2。关于董事会换届选举独立董事的议案

  2。01当选女士。莱于震为本公司第三届董事会独立董事

  2。02当选女士。刘丽萍为本公司第三届董事会独立董事

  2。03当选先生。庄志伟为本公司第三届董事会独立董事

  3。《关于监事会换届选举非员工监事的议案》

  3。Mr。徐文浩当选为本公司第三届监事会非员工监事。

  3。女士。伯阳当选为本公司第三届监事会非员工监事。

   上述议案已经分别于2019年1月9日举行的第二届董事会第25次会议和第二届监事会第16次会议审议通过。详情请参阅本公司在中国证监会指定的中小板信息披露网站上发布的相关公告。

   上述提议是通过累积投票法逐项投票选举董事和非雇员监事。选举4名非独立董事、3名独立董事和2名非雇员监事。股东拥有的投票权数是他们拥有投票权的股份数乘以候选人的人数。股东可以在候选人中任意分配股东拥有的投票权数(可以投零票),但总数不得超过股东拥有的投票权数。

   提案2 :独立董事候选人的资格和独立性需要由深圳证券交易所审查备案。在股东大会就该提案进行表决之前,没有人提出异议。

   根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,公司将对中小投资者进行单独投票,并及时披露单独计票的结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及单独或集体持有公司5 %以上股份的股东)。

   三。提案代码

   表1 :股东大会提案编码表

   ■

   四。会议登记

  1。注册:公司股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。如果法定代表人出席会议,他/她应出示身份证、营业执照复印件、证明他/她具有法定代表人资格的有效证明和持股证明。 委托代理人出席会议的,代理人应当出示其身份证、书面委托书和公司股东单位法定代表人依法出具的持股证明;个人股东持有自己的身份证和股东账户卡(受委托的与会者必须持有委托书、自己的身份证和股东账户卡),才能办理登记手续。不同地方的股东可以通过传真或信函登记。

  2。登记时间和地点:

   注册时间: 2019年1月21日星期一(上午9 : 00 - 11 : 30 )。m。下午14 : 30 - 17 : 30。m。)。

   注册地点:深圳gmcc装饰设计工程有限公司董事会办公室。有限公司。7号楼1 - 6层。深圳市福田区八卦路1号研究大楼,邮政编码: 5180深圳波特建筑工程29。

  3。会议联系方式:

   联系人:李金泉王学群,电话: ( 0755 ) 83262887,传真: ( 0755 ) 83227418,电子邮件: king @ szmeizhi。通讯器

  4。出席会议的股东应自行承担费用。

   五、参与网上投票的具体操作过程

   对于本次股东大会,股东可以使用深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统( http://wltp )。 中国信息网。通讯器。参加投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

   视觉识别系统。供参考的文件

   1。公司第二届董事会第二十五次会议决议;

   2。公司第二监督委员会第十六次会议决议。

   兹宣布

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司董事会。有限公司。

   2019年1月10日

   附件1 :

   参与在线投票的具体操作程序

   一、网上投票程序

  1。投票代码: 362856

  2。投票缩写: gmcc中的投票

  3。填写票数

   对于累积投票提案,填写候选人的投票数。上市公司的股东应当在他们对每个提案组拥有的票数范围内投票。如果股东所投的票数超过了他们的票数,或者如果差额选举中的票数超过了将要投的票数,股东为该提案组投的票将被视为无效票。如果你不同意某个候选人,你可以投该候选人0票。

   表2。累积投票制下的候选人选举投票名单

  ■

   每个提案组的股东持有的投票例子如下:

   ( 1 )选举非独立董事(如表1建议1.00,采用平等选举,候选人人数为4 )

   股东拥有的投票权数=股东代表的有表决权股份总数×4

   股东可以在4名非独立董事候选人中任意分配他们在选举中拥有的选票,但总票数不得超过他们在选举中拥有的票数。

   ( 2 )独立董事的选举(如建议2表1。00,采用平等选举,候选人人数为3 )

   股东拥有的投票权数=股东代表的有表决权股份总数×3

   股东可以在3名独立董事候选人之间自由分配他们的选票,但总票数不得超过他们的票数。

   ( 3 )选举非雇员主管(如建议3表1所示。00,采用平等选举,候选人人数为2 )

   股东拥有的投票权数=股东代表的有表决权股份总数×2

   股东可以在2? 在非雇员主管候选人中,他们在选举中的票数应任意分配,但总票数不得超过他们在选举中的票数。

   二,通过深圳证券交易所交易系统投票程序

  1。投票时间: 2019年1月25日交易时间,i。e。9 : 30 - 11 : 30和13 : 00 - 15 : 00。

  2。股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

  1。互联网投票系统在下午3 : 00开始投票。m。2019年1月24日(现场股东大会的前一天),下午3 : 00结束。m。2019年1月25日(现场股东大会结束的那一天)。

  2。通过互联网投票系统进行在线投票的股东应按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引( 2016年修订)》进行身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn规则指南列搜索。

  3。股东可以根据他们获得的服务密码或数字证书登录http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn将在指定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票。

   附件2 :

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

   2019年第一次特别大会的授权书

   我在此完全委托先生。(女士。)代表我的单位(个人)出席深圳gmcc装饰设计工程有限公司第一次临时股东大会。有限公司。2019年,根据以下指示,代表我的单位(个人)对以下提案进行表决。如果受托人没有就投票权的形式和方式给出具体指示,受托人可以行使其酌处权,以其认为适当的方式投票。

  ■

   客户端的名称(签名) :

   客户持有的股份数量:? 股份的性质:

   客户的iD号(营业执照号) :

   客户股东账户:

   受托人签名:? 受托人的身份证号码:

   委托书的有效期:? 委托日期:年月日

   注:

  1。客户应在其拥有的每个提案组的投票人数内投票。如果投票数超过他拥有的投票数,他在提案组的投票数将被视为无效。如果你不同意某个候选人,你可以投该候选人0票。

  2。股票的性质包括限制性流通股(或非流通股)和非限制性流通股。

  3。根据上述格式制作的委托书剪报、影印件或自制件均有效,单位委托书必须加盖单位公章。

   证券代码: 002856证券缩写: gmcc股票? 公告号。: 2019 - 004年

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

   第三届监事会职工监事选举公告

   公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。(以下简称“公司”)于2019年1月9日举行了第一次工人代表大会。会议选举了公司第三届监事会的员工和监事。现将选举结果公告如下:

   会议一致同意选举Mr。信息技术部经理李文辉担任公司员工代表监事,并与在2019年公司第一次临时股东大会上选出的两名监事一起组成公司第三届监事会。任期自股东大会批准之日起三年。

   过去两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半,单个股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。

   附件: Mr 。的简历。李文辉

   兹宣布。

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司董事会。有限公司。

   2019年1月10日

   附加

   李文辉先生简历

   李文辉,男,中国籍,在国外没有永久居留权。生于1977年11月,他拥有学士学位,毕业于重庆商学院会计专业。他是公司信息技术部的经理。他曾是深圳gmcc装饰设计工程有限公司信息技术部门的主管。有限公司。深圳布布山电子有限公司网络工程师。有限公司。深圳拜奥奇电子科技有限公司网络工程师。有限公司。,英德市财政局办事员。

   Mr。李文辉与持有公司5 %以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事和高级管理人员没有联系,也不持有公司股份。Mr。李文辉的资质符合公司法、公司章程和其他相关规定。他从未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。没有《深圳证券交易所上市中小企业规范运作指引》第。3.2。在第3条规定的情况下,在最高人民法院网站上查询后,Mr。李文辉不属于“违背被处决承诺的人”。?

   证券代码: 002856证券缩写: gmcc股票? 公告号。: 2019 - 005年

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

   独立董事提名人声明

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司董事会。有限公司。现就提名莱于震为深圳gmcc装饰设计工程有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。有限公司。被提名人已书面同意成为深圳gmcc装饰设计工程有限公司第三届董事会独立董事候选人。有限公司。提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全职兼职工作等之后做出的。被提名人认为,被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人资格和独立性的要求。具体声明如下:

   i。根据《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的规定,被提名人没有任何不被允许担任公司董事的情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二。被提名人符合中国证监会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》规定的独立董事资格和条件。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三、被提名人符合公司章程规定的独立董事条件。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   四、被提名人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训指南》的规定取得独立董事资格证书。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   五、被提名为独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

   √是□? 不

  如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   六、被提名为独立董事不会违反中共中央纪律检查委员会《关于规范中央政府干部辞去公职或退休(离职)后作为上市公司、基金管理公司独立董事和独立监事的通知》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   七、被提名为独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范企业党政领导干部兼职(职)的意见》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   八、被提名为独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高校反腐倡廉建设的规定》。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   九、被提名为独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十、被提名为独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十一、被提名为独立董事不会违反银监会《银行业金融机构董事(董事)和高级管理人员资格管理办法》、《融资担保公司董事、监事和高级管理人员资格管理暂行办法》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十二、被提名为独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十三、被提名人为独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、监管文件和深圳证券交易所业务规则以及其他有关独立董事资格的规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   14。被提名人具备与上市公司运营相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的业务规则,并具有履行独立董事职责所必需的至少五年工作经验。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十五、被提名人及其直系亲属,主要社会关系不在公司及其关联企业工作。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司1 %以上已发行股份的股东,也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司5 %以上已发行股份的股东单位工作,也不在上市公司前五大股东单位工作。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十八、被提名人及其直系亲属不在公司的控股股东、实际控制人及其关联企业工作。

  √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十九、被提名人不为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的子公司提供财务、法律、咨询和其他服务人员。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十、被提名人不与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的子公司有重大业务往来,也不与控股股东单位有重大业务往来。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十一、被提名人在过去12个月中没有出现上述六种情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十二、在过去的12个月中,被提名者、他们的职位和担任职位的单位没有其他影响被提名者独立性的情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十三、被提名人未被中国证监会采取措施禁止进入证券市场,且期限尚未届满。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十四、被提名人未经证券交易所公开认定不适合上市公司董事、监事和高级管理人员,且截止日期尚未到期。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十五、被提名人最近36个月内未因证券期货犯罪受到司法机关或中国证监会行政处罚人员的刑事处罚。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   26。在最近的6月30日,这位被提名者没有被证券交易所公开谴责,也没有受到三次以上的知情批评。。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   27岁,国家发展和改革委员会和其他部委并没有认定这位被提名者限制了他作为上市公司董事的职位,因为他是不诚实的纪律目标。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   28。被提名人不是连续三次没有亲自出席董事会会议,或者在他之前担任独立董事期间没有亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议少于12个月,并且在股东大会上被董事会罢免的人。

   √是□? 不? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十九家上市公司,包括公司,其提名人同时担任独立董事的人数不得超过五家。。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   30。被提名人连续六年担任公司独立董事。

   √是□?不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   31。被提名人已敦促公司董事会按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,公布被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经历、全职兼职和其他详细信息。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十二、被提名人曾经担任独立董事,没有连续两次没有出席上市公司董事会会议。

   √是□? 不?□? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十三、被提名人曾经担任独立董事,连续12个月没有亲自出席上市公司董事会会议的情况占董事会会议总数的一半以上。

   √是□? 不?□? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   34。在被提名人之前担任独立董事期间,不存在独立董事的意见没有按要求公布或公布的独立意见明显与事实不符的情况。

   √是□? 不?□? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十五、被提名人在过去36个月中没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十六、被提名人不存在于超过五家同时担任董事、监事或高级管理人员的公司。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十七、被提名人在过去独立董事任期届满前不存在被上市公司提前免职。

   √是□? 不? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十八、被提名人没有任何其他影响独立董事诚信和勤勉的情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   声明人郑重声明:

   被提名人保证上述陈述真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏;否则,被提名人愿意承担由此产生的法律责任,并接受深圳证券交易所的自律措施或纪律处分。

   提名人授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所中小企业板业务区进入并向深圳证券交易所提交本声明的内容,或者向公众发布公告。上述董事会秘书的行为应视为提名人的行为,提名人应承担相应的法律责任。

   提名人(盖章) :深圳gmcc装饰设计工程有限公司董事会。有限公司。

   2019年1月9日

   证券代码: 002856? 证券简称: gmcc股票? 公告号。: 2019 - 006年

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

  独立董事提名人声明

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司董事会。有限公司。现就提名刘丽萍为深圳gmcc装饰设计工程有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。有限公司。被提名人已书面同意担任深圳gmcc装饰设计工程有限公司第三届董事会的独立董事候选人。有限公司。提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全职兼职工作等之后做出的。被提名人认为,被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人资格和独立性的要求。具体声明如下:

   i。被提名人不具备《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二。被提名人符合中国证监会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》规定的独立董事资格和条件。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三、被提名人符合公司章程规定的独立董事条件。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   四、被提名人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训指南》的规定取得独立董事资格证书。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   五、被提名为独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   六、被提名为独立董事不会违反中共中央纪律检查委员会《关于规范中央政府干部辞去公职或退休(离职)后作为上市公司、基金管理公司独立董事和独立监事的通知》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   七、被提名为独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范企业党政领导干部兼职(职)的意见》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   八、被提名为独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高校反腐倡廉建设的规定》。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   九、被提名为独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十、被提名为独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十一、被提名为独立董事不会违反银监会《银行业金融机构董事(董事)和高级管理人员资格管理办法》、《融资担保公司董事、监事和高级管理人员资格管理暂行办法》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十二、被提名为独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。

   √是□?不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十三、被提名人为独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、监管文件和深圳证券交易所业务规则以及其他有关独立董事资格的规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   14。被提名人具备与上市公司运营相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的业务规则,并具有履行独立董事职责所必需的至少五年工作经验。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十五、被提名人及其直系亲属,主要社会关系不在公司及其关联企业工作。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司1 %以上已发行股份的股东,也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司5 %以上已发行股份的股东单位工作,也不在上市公司前五大股东单位工作。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十八、被提名人及其直系亲属不在公司的控股股东、实际控制人及其关联企业工作。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十九、被提名人不为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的子公司提供财务、法律、咨询和其他服务人员。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十、被提名人不与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的子公司有重大业务往来,也不与控股股东单位有重大业务往来。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十一、被提名人在过去12个月中没有出现上述六种情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十二、在过去12个月中,被提名者、他们的职位和他们过去工作的单位没有任何其他影响被提名者独立性的情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十三、被提名人未被中国证监会采取措施禁止进入证券市场,且期限尚未届满。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十四、被提名人未经证券交易所公开认定不适合上市公司董事、监事和高级管理人员,且截止日期尚未到期。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  二十五、被提名人最近36个月内未因证券期货犯罪受到司法机关或中国证监会行政处罚人员的刑事处罚。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   26。在最近的6月30日,这位被提名人没有被证券交易所公开谴责,也没有受到三次以上的知情批评。。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   27岁,国家发展和改革委员会和其他部委并没有认定这位被提名者限制了他作为上市公司董事的职位,因为他是不诚实的纪律目标。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   28。被提名人不是连续三次没有亲自出席董事会会议,或者在他之前担任独立董事期间没有亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议少于12个月,并且在股东大会上被董事会罢免的人。

   是? 否√? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十九家上市公司,包括公司,其提名人同时担任独立董事的人数不得超过五家。。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   30。被提名人连续六年担任公司独立董事。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   31。被提名人已敦促公司董事会按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,公布被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经历、全职兼职和其他详细信息。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十二、被提名人曾经担任独立董事,没有连续两次没有出席上市公司董事会会议。

   是? 否√? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十三、被提名人曾经担任独立董事,连续12个月没有亲自出席上市公司董事会会议的情况占董事会会议总数的一半以上。

   是? 否√? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   34。在被提名人之前担任独立董事期间,不存在独立董事的意见没有按要求公布或公布的独立意见明显与事实不符的情况。

   是? 否√? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十五、被提名人在过去36个月中没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十六、被提名人不存在于超过五家同时担任董事、监事或高级管理人员的公司。

   √是□?不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十七、被提名人在过去独立董事任期届满前不存在被上市公司提前免职。

   是? 否√? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十八、被提名人没有任何其他影响独立董事诚信和勤勉的情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   声明人郑重声明:

   被提名人保证上述陈述真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏;否则,被提名人愿意承担由此产生的法律责任,并接受深圳证券交易所的自律措施或纪律处分。

   提名人授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所中小企业板业务区进入并向深圳证券交易所提交本声明的内容,或者向公众发布公告。上述董事会秘书的行为应视为提名人的行为,提名人应承担相应的法律责任。

   提名人(盖章) :深圳gmcc装饰设计工程有限公司董事会。有限公司。

   2019年1月9日

   证券代码: 002856? 证券简称: gmcc股票? 公告号。: 2019 - 007年

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

   独立董事提名人声明

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司董事会。有限公司。现就提名庄志伟为深圳gmcc装饰设计工程有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。有限公司。被提名人已书面同意成为深圳gmcc装饰设计工程有限公司第三届董事会独立董事候选人。有限公司。提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全职兼职工作等之后做出的。被提名人认为,被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、监管文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人资格和独立性的要求。具体声明如下:

   i。根据《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的规定,被提名人没有任何不被允许担任公司董事的情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二。被提名人符合中国证监会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》规定的独立董事资格和条件。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三、被提名人符合公司章程规定的独立董事条件。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   四、被提名人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训指南》的规定取得独立董事资格证书。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   五、被提名为独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   六、被提名为独立董事不会违反中共中央纪委《关于监管干部辞去公职或退休(离职)后作为上市公司、基金管理公司独立董事和独立监事的通知》的相关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   七、被提名为独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范企业党政领导干部兼职(职)的意见》的有关规定。

   √是□?不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   八、被提名为独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高校反腐倡廉建设的规定》。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   九、被提名为独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十、被提名为独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十一、被提名为独立董事不会违反银监会《银行业金融机构董事(董事)和高级管理人员资格管理办法》、《融资担保公司董事、监事和高级管理人员资格管理暂行办法》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十二、被提名为独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十三、被提名人为独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、监管文件和深圳证券交易所业务规则以及其他有关独立董事资格的规定。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   14。被提名人具备与上市公司运营相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的业务规则,并具有履行独立董事职责所必需的至少五年工作经验。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十五、被提名人及其直系亲属,主要社会关系不在公司及其关联企业工作。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司1 %以上已发行股份的股东,也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司5 %以上已发行股份的股东单位工作,也不在上市公司前五大股东单位工作。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十八、被提名人及其直系亲属不在公司的控股股东、实际控制人及其关联企业工作。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十九、被提名人不为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的子公司提供财务、法律、咨询和其他服务人员。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  二十、被提名人不与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的子公司有重大业务往来,也不与控股股东单位有重大业务往来。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十一、被提名人在过去12个月中没有出现上述六种情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十二、在过去的12个月中,被提名者、他们的职位和担任职位的单位没有其他影响被提名者独立性的情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十三、被提名人未被中国证监会采取措施禁止进入证券市场,且期限尚未届满。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十四、被提名人未经证券交易所公开认定不适合上市公司董事、监事和高级管理人员,且截止日期尚未到期。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十五、被提名人最近36个月内未因证券期货犯罪受到司法机关或中国证监会行政处罚人员的刑事处罚。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   26。在最近的6月30日,这位被提名者没有被证券交易所公开谴责,也没有受到三次以上的知情批评。。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   27岁,国家发展和改革委员会和其他部委并没有认定这位被提名者限制了他作为上市公司董事的职位,因为他是不诚实的纪律目标。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   28。被提名人不是连续三次没有亲自出席董事会会议,或者在他之前担任独立董事期间没有亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议少于12个月,并且在股东大会上被董事会罢免的人。

   √是□? 否□不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十九家上市公司,包括公司,其提名人同时担任独立董事的人数不得超过五家。。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   30。被提名人连续六年担任公司独立董事。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   31。被提名人敦促公司董事会按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,公布被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经历、全职兼职和其他详细信息。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十二、被提名人曾经担任独立董事,没有连续两次没有出席上市公司董事会会议。

   √是□?不? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十三、被提名人曾经担任独立董事,连续12个月没有亲自出席上市公司董事会会议的情况占董事会会议总数的一半以上。

   √是□? 不?□? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   34。在被提名人之前担任独立董事期间,不存在独立董事的意见没有按要求公布或公布的独立意见明显与事实不符的情况。

   √是□? 不?□? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十五、被提名人在过去36个月中没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十六、被提名人不存在于超过五家同时担任董事、监事或高级管理人员的公司。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十七、被提名人在过去独立董事任期届满前不存在被上市公司提前免职。

   √是□? 不? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十八、被提名人没有任何其他影响独立董事诚信和勤勉的情况。

   √是□? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   声明人郑重声明:

   被提名人保证上述陈述真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏;否则,被提名人愿意承担由此产生的法律责任,并接受深圳证券交易所的自律措施或纪律处分。

   提名人授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所中小企业板业务区进入并向深圳证券交易所提交本声明的内容,或者向公众发布公告。上述董事会秘书的行为应视为提名人的行为,提名人应承担相应的法律责任。

   提名人(盖章) :深圳gmcc装饰设计工程有限公司董事会。有限公司。

   2019年1月9日

   证券代码: 002856证券缩写: gmcc股票? 公告号。: 2019 - 008年

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

   独立董事候选人声明

   报关员赖于震,深圳gmcc装饰设计工程有限公司第三届董事会独立董事候选人。有限公司。,特此公开声明并保证其本人与公司之间不存在影响其独立性的关系,并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人资格和独立性的要求。具体声明如下:

   i。根据《中华人民共和国公司法》第146条等规定,我没有任何不可以担任公司董事的情况。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二。我符合中国证监会发布的《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》中规定的独立董事资格和条件。

  √? 是?不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三、本人符合公司独立董事章程的要求。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   4。根据中国证监会发布的《上市公司高级管理人员培训指引》,我已经获得独立董事资格证书。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   五、我作为独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   六、我作为独立董事不会违反中共中央纪律检查委员会《关于规范干部辞去公职或退休(离职)后担任上市公司独立董事和独立监事、基金管理公司的通知》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   七、我担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范企业党政领导干部兼职(职)的意见》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   八、我担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定》。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   九、我作为独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十、我担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监督办法》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十一、我担任独立董事不会违反银监会《银行业金融机构董事(董事)和高级管理人员资格管理办法》、《融资担保公司董事、监事和高级管理人员资格管理暂行办法》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十二、我担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。

  √? 是?不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   13。作为独立董事,我不会违反深圳证券交易所的其他法律、行政法规、部门规章、监管文件和业务规则以及其他关于独立董事资格的相关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十四、我具备上市公司运营的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、监管文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十五、我和我的直系家庭成员,主要的社会关系不在公司及其附属企业工作。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   16。我和我的直系亲属不是直接或间接持有公司1 %以上已发行股份的股东,也不是上市公司前10名股东中的自然人股东。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十七、我和我的直系亲属不在直接或间接持有公司5 %以上已发行股份的股东单位工作,也不在上市公司前五名股东单位工作。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十八、我和我的直系亲属不在公司的控股股东、实际控制人和关联企业工作。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   19。我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其各自子公司提供财务、法律和咨询服务的人。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十、我不在公司工作,其控股股东、实际控制人或其各自的子公司与该单位有重大业务往来,也不与控股股东单位有重大业务往来。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十一、过去12个月中,我没有任何上述六种情况。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十二、在过去的12个月里,我,我在这个单位工作过,没有任何其他影响我独立性的情况。

  √? 是?不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十三、我不是中国证监会采取措施禁止进入证券市场的,而且截止日期还没有到期。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十四、我未公开被证券交易所认定为不适合上市公司董事、监事和高级管理人员,且截止日期尚未到期。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十五、本人最近36个月未因证券期货犯罪受到司法机关或中国证监会行政处罚人员的刑事处罚。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   26。在最近的6月30日,我没有被证券交易所公开谴责过三次,也没有受到过知情批评。。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十七、国家发展和改革委员会和其他部委没有认定我限制了我作为上市公司董事的职位,因为我因不诚实而受到纪律处分。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   28。我不是连续三次没有亲自出席董事会会议或连续两次没有亲自出席董事会会议的人,也不是在我担任独立董事期间没有委托其他董事出席董事会会议的人,而是在董事会提出要求后不到12个月,在股东大会上被董事会取代的人。

  √? 是? 不? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十九、包括本公司在内,我兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   30。我连续六年担任该公司的独立董事。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   31。我已委托深圳证券交易所董事会根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,公布我的职业、学历、专业资格、详细工作经历、全职兼职等详细信息。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十二、我曾经担任独立董事,没有连续两次没有出席上市公司董事会会议。

  √?是? 不?□? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   33。在我担任独立董事期间,我连续12个月没有亲自出席上市公司董事会会议的次数超过该期间董事会会议总数的一半。

  √? 是? 不?□? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   34。在我之前担任独立董事期间,没有任何情况下我没有按照要求表达独立董事的意见,或者所表达的独立意见明显与事实不符。

  √? 是? 不?□? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   thirty-five。在过去的36个月里,我没有受到中国证监会以外的其他相关部门的处罚。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十六、我没有同时在五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十七、我没有前任独立董事在任期届满前被上市公司提前免职。

  √? 是? 不? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十八、我没有任何其他影响独立董事诚信和勤勉的情况。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   声明人郑重声明:

   我完全了解独立董事的职责,并保证上述陈述真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 否则,我愿意承担由此产生的法律责任,并接受深圳证券交易所的自律措施或纪律处分。在我担任公司独立董事期间,我将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,以确保我有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,并且不受大股东、实际控制人或在公司有利益的其他单位或个人的影响。在我担任公司独立董事期间,如果有任何不符合独立董事资格的情况,我会立即向公司董事会报告,并尽快辞职。

   我授权公司董事会秘书通过中小企业板业务区向深圳证券交易所输入并提交本声明的内容和其他相关信息,或者向深圳证券交易所发布公告。上述董事会秘书的行为应视为我自己的行为,我将承担相应的法律责任。

   报关员(签名) :

   莱·于震

   2019年1月9日

   证券代码: 002856证券缩写: gmcc股票? 公告号。: 2019 - 009年

  深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

   独立董事候选人声明

   报关员刘丽萍,深圳gmcc装饰设计工程有限公司第三届董事会独立董事候选人。有限公司。,特此公开声明并保证其本人与公司之间不存在影响其独立性的关系,并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人资格和独立性的要求。具体声明如下:

   i。根据《中华人民共和国公司法》第146条等规定,我没有任何不可以担任公司董事的情况。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二。我符合中国证监会发布的《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》中规定的独立董事资格和条件。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   3。我符合公司章程规定的独立董事条件。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   4。根据中国证监会发布的《上市公司高级管理人员培训指引》,我已经获得独立董事资格证书。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   五、我担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   六、我作为独立董事不会违反中共中央纪律检查委员会《关于规范干部辞去公职或退休(离职)后担任上市公司独立董事和独立监事、基金管理公司的通知》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   七、我担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范企业党政领导干部兼职(职)的意见》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   八、我担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定》。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   九、我作为独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十、我担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监督办法》的有关规定。

  √?是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十一、我担任独立董事不会违反银监会《银行业金融机构董事(董事)和高级管理人员资格管理办法》、《融资担保公司董事、监事和高级管理人员资格管理暂行办法》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十二、我担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   13。作为独立董事,我不会违反其他法律、行政法规、部门规章、监管文件和深圳证券交易所的业务规则等。关于独立董事的资格。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十四、我具备上市公司运营的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、监管文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十五、我和我的直系家庭成员,主要的社会关系不在公司及其附属企业工作。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   16。我和我的直系亲属不是直接或间接持有公司1 %以上已发行股份的股东,也不是上市公司前10名股东中的自然人股东。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十七、我和我的直系亲属不在直接或间接持有公司5 %以上已发行股份的股东单位工作,也不在上市公司前五名股东单位工作。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十八、我和我的直系亲属不在公司的控股股东、实际控制人和关联企业工作。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   19。我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其各自子公司提供财务、法律和咨询服务的人。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十、我不在公司工作,其控股股东、实际控制人或其各自的子公司与该单位有重大业务往来,也不与控股股东单位有重大业务往来。

  √?是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十一、过去12个月中,我没有任何上述六种情况。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十二、在过去的12个月里,我,我在这个单位工作过,没有任何其他影响我独立性的情况。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十三、我不是中国证监会采取措施禁止进入证券市场的,而且截止日期还没有到期。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十四、我未公开被证券交易所认定为不适合上市公司董事、监事和高级管理人员,且截止日期尚未到期。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十五、本人最近36个月未因证券期货犯罪受到司法机关或中国证监会行政处罚人员的刑事处罚。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   26。在最近的6月30日,我没有被证券交易所公开谴责过三次,也没有受到过知情批评。。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十七、国家发展和改革委员会和其他部委没有认定我限制了我作为上市公司董事的职位,因为我因不诚实而受到纪律处分。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   28。我不是连续三次没有亲自出席董事会会议或连续两次没有亲自出席董事会会议的人,也不是在我担任独立董事期间没有委托其他董事出席董事会会议的人,而是在董事会要求不到12个月之后,在股东大会上被董事会取代的人。

  □? 是? 否√? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十九、包括本公司在内,我兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   30。我连续六年担任该公司的独立董事。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   31。我已委托深圳证券交易所董事会根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,公布我的职业、学历、专业资格、详细工作经历、全职兼职等详细信息。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十二、我曾经担任独立董事,没有连续两次没有出席上市公司董事会会议。

  □? 是? 否√? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   33。在我担任独立董事期间,我连续12个月没有亲自出席上市公司董事会会议的次数超过该期间董事会会议总数的一半。

  □? 是? 否√? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   34。在我之前担任独立董事期间,没有任何情况下我没有按照要求表达独立董事的意见,或者所表达的独立意见明显与事实不符。

  □? 是? 否√? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   thirty-five。在过去的36个月里,我没有受到中国证监会以外的其他相关部门的处罚。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十六、我没有同时在五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十七、我没有前任独立董事在任期届满前被上市公司提前免职。

  □? 是? 否√? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十八、我没有任何其他影响独立董事诚信和勤勉的情况。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   声明人郑重声明:

   我完全了解独立董事的职责,并保证上述陈述真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 否则,我愿意承担由此产生的法律责任,并接受深圳证券交易所的自律措施或纪律处分。。在我担任公司独立董事期间,我将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,以确保我有足够的时间和精力勤勉、认真地履行职责,并做出独立判断,不会受到大股东、实际控制人或在公司有利益的其他单位或个人的影响。在我担任公司独立董事期间,如果有任何不符合独立董事资格的情况,我会立即向公司董事会报告,并尽快辞职。

   我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所中小企业板业务区输入本声明的内容和其他有关他本人的信息,并提交给深圳证券交易所或向公众发布公告。上述董事会秘书的行为应视为我自己的行为,我将承担相应的法律责任。

   报关员(签名) :

   刘丽萍

   2019年1月9日

   证券代码: 002856? 证券简称: gmcc股票? 公告号。: 2019 - 010年

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

   独立董事候选人声明

   申报人庄志伟,深圳gmcc装饰设计工程有限公司第三届董事会独立董事候选人。有限公司。,特此公开声明并保证,他本人与公司之间不存在影响其独立性的关系,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人资格和独立性的要求。具体声明如下:

   I。根据《中华人民共和国公司法》第146条等规定,我没有任何不可以担任公司董事的情况。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二。我符合中国证监会发布的《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》中规定的独立董事资格和条件。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三、本人符合公司独立董事章程的要求。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   4。根据中国证监会发布的《上市公司高级管理人员培训指引》,我已经获得独立董事资格证书。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   五、我作为独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   六、我作为独立董事不会违反中共中央纪律检查委员会《关于规范干部辞去公职或退休(离职)后担任上市公司独立董事和独立监事、基金管理公司的通知》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   七、我担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范企业党政领导干部兼职(职)的意见》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   八、我担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定》。

  √? 是?不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   九、我作为独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十、我担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监督办法》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十一、我担任独立董事不会违反银监会《银行业金融机构董事(董事)和高级管理人员资格管理办法》、《融资担保公司董事、监事和高级管理人员资格管理暂行办法》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十二、我担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   13。作为独立董事,我不会违反深圳证券交易所的其他法律、行政法规、部门规章、监管文件和业务规则以及其他关于独立董事资格的相关规定。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十四、我具备上市公司运营的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、监管文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十五、我和我的直系家庭成员,主要的社会关系不在公司及其附属企业工作。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   16。我和我的直系亲属不是直接或间接持有公司1 %以上已发行股份的股东,也不是上市公司前10名股东中的自然人股东。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十七、我和我的直系亲属不在直接或间接持有公司5 %以上已发行股份的股东单位工作,也不在上市公司前五名股东单位工作。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   十八、我和我的直系亲属不在公司的控股股东、实际控制人和关联企业工作。

  √? 是?不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   19。我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其各自子公司提供财务、法律和咨询服务的人。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十、我不在公司工作,其控股股东、实际控制人或其各自的子公司与该单位有重大业务往来,也不与控股股东单位有重大业务往来。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十一、过去12个月中,我没有任何上述六种情况。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十二、在过去的十二个月里,我,我在这个单位工作,没有任何其他影响我独立性的情况。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十三、我不是中国证监会采取措施禁止进入证券市场的,而且截止日期还没有到期。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十四、我未公开被证券交易所认定为不适合上市公司董事、监事和高级管理人员,且截止日期尚未到期。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十五、本人最近36个月内未因证券期货犯罪受到司法机关的刑事处罚或中国证监会人员的行政处罚。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   26。在最近的6月30日,我没有被证券交易所公开谴责过三次,也没有受到过知情批评。。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十七、国家发展和改革委员会和其他部委没有认定我限制了我作为上市公司董事的职位,因为我因不诚实而受到纪律处分。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   28。我不是连续三次没有亲自出席董事会会议或连续两次没有亲自出席董事会会议的人,也不是在我担任独立董事期间没有委托其他董事出席董事会会议的人,而是在董事会提出要求后不到12个月,在股东大会上被董事会取代的人。

  √? 是?不? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   二十九、包括本公司在内,我兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   30。我连续六年担任该公司的独立董事。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   31。我已委托深圳证券交易所董事会根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,公布我的职业、学历、专业资格、详细工作经历、全职兼职等详细信息。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十二、我曾经担任独立董事,没有连续两次没有出席上市公司董事会会议。

  √? 是? 不?□? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   33。在我担任独立董事期间,我连续12个月没有亲自出席上市公司董事会会议的次数超过该期间董事会会议总数的一半。

  √? 是? 不?□? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   34。在我之前担任独立董事期间,没有任何情况下我没有按照要求表达独立董事的意见,或者所表达的独立意见明显与事实不符。

  √? 是? 不?□? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   thirty-five。在过去的36个月里,我没有受到中国证监会以外的其他相关部门的处罚。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十六、我不同时在五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十七、我没有前任独立董事在任期届满前被上市公司提前免职。

  √? 是? 不? 不适用

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   三十八、我没有任何其他影响独立董事诚信和勤勉的情况。

  √? 是? 不

   如果没有,请具体说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   声明人郑重声明:

   我完全了解独立董事的职责,并保证上述陈述真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 否则,我愿意承担由此产生的法律责任,并接受深圳证券交易所的自律措施或纪律处分。在我担任公司独立董事期间,我将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,以确保我有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,并且不会受到大股东、实际控制人或其他在公司有利益的单位或个人的影响。在我担任公司独立董事期间,如果有任何不符合独立董事资格的情况,我会立即向公司董事会报告,并尽快辞职。

   我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所中小企业板业务区输入本声明的内容和其他有关他本人的信息,并提交给深圳证券交易所或向公众发布公告。上述董事会秘书的行为应视为我自己的行为,我将承担相应的法律责任。

   报关员(签名) :

   庄之伟

   2019年1月9日

   证券代码: 002856? 证券缩写: gmcc股票公告号。: 2019 - 011年

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。

   关于取得工程资格证书的公告

   公司和董事会全体成员保证披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司。有限公司。(以下简称“公司”)最近获得了城市和道路照明工程专业承包三级资质证书和电力工程施工总承包三级资质证书。详情如下:

   I。资格证明书

  ■

   第二,对公司的影响

   获得上述两项资格将有助于扩大公司的项目承包范围,并对提升公司的核心竞争力发挥积极作用。

   三。供参考的文件

   《建筑业企业资质证书》

   兹宣布。

   深圳gmcc装饰设计工程有限公司董事会。有限公司。

   2019年1月10日

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