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虚拟货币“地下”庞氏骗局以高利率吸引投资

发布时间:2019-03-24 21:11 阅读

  [ 315调查]虚拟货币“地下”庞氏骗局

   资料来源: bbtf inetech circle

   作者:宋一通

   自2018年以来,监管当局不断升级措施,清理和整顿国内虚拟货币交易网站和国际货币理事会活动。 然而,在严厉的打击下,虚拟货币投资的混乱一再被禁止,一些交易已经从地面转移到地面。。

   《北京商报》记者今天进行的一项调查发现,虚拟货币交易市场上有许多“推荐者”。 这些人打着高额稳定利润的幌子活跃在各种约会网站和社区,向投资者介绍虚拟货币交易,利润是100 深圳波特建筑工程 %的倍数。 一些平台已经转移到海外,继续提供比特币和人民币之间的场外交易。 他们通过各种手段逃避监督,他们的参与比以前更加隐蔽。。

   危险:高利息吸引投资

   近日,北京商报今日记者经过调查发现, 目前,主要约会网站和社区的许多“推荐者”在高额稳定利润的幌子下向投资者介绍虚拟货币交易。。 作为一名新投资者,记者在社区发布新闻,询问虚拟货币交易的细节。。 一名“发起人”立即添加了记者的联系方式。

   据“发起人”称,目前许多国内平台不出售硬币,但他仍有第一手信息。 “。 然后他向记者介绍了这个名为“XUSDT”的平台。。 经过深入调查,发现该平台需要一个推广代码来注册。主要交易货币是比特币、以太网货币和葡萄柚货币。

   根据上面提到的“推荐人”,只要我们遵循我们的操作,基本上就是一张单程票,建议新手投资者第一次投资3000 - 4000元,用更多的资金合理控制头寸。”。他举例说,比特币的价格为3800美元,如果比特币价格上涨10美元,投资者将获得10美元。但是,如果有比特币期货合约,购买价格是3800美元,比特币价格上涨10美元,你可以赚1000美元,利润倍数高达100 %。

   当记者进一步询问如何购买时,消息来源称,只有在以真实姓名注册并受到邀请后,他们才有资格进入投资界了解情况。 一位业内人士告诉记者,比特币期货合约实际上是通过杠杆交易合约,利用更多资金获得多重利润。 针对盈利模式和风险防控问题,北京商报今日向“XUSDT”平台发送了采访提纲。截至发表之时,尚未收到任何答复。

   在调查期间,记者还接触到一种叫做“环保货币”的交易模式。一旦记者通过实名认证,他将得到一台采矿机和2。一枚“绿色硬币”,投资者通过操作采矿机器的操作模式、收集硬币和倒卖货币来获利。记者注意到在“绿色硬币”交易模式中也有“云计算能力”的体验。“云计算能力”运行1440小时,预期年回报率为200 %,8640小时,预期年回报率为350 %。

   区块链资深专家何叶楠今天在北京商报告诉记者,“云苏安利”是一个由专业采矿机械管理平台提供的租赁服务,有点类似众筹的概念。目前,许多虚拟货币的价格相对较低,甚至许多都无法支付采矿成本。如果价格继续下跌,采矿可能会赔钱,也不会赚钱。

   此外,如果平台不能很好地管理采矿成本和采矿机器的运行成本,它可能就不能赚到任何钱。一般来说,收费高、利润有保证的虚拟货币交易往往是具有传销性质的庞氏骗局。“高额回扣”被用作吸引大批人参与的噱头。运作模式通常是“支付入场费”、“拉人的头”、“组成一个层级的待付费团队”等,以达到不断吸收会费从而赚钱的目的。

   欺诈:投资违规绕过海外

   除了国内混乱之外,一些平台已经转移到海外,继续提供bitco之间的场外交易。。在吉隆坡工作的中国人萧中最近遇到了这样的困惑。萧中告诉记者,有很多人在国外玩比特币,因为他们非常需要钱,所以他们接触了虚拟货币交易平台。

   据萧中介绍,在吉隆坡,上述交易平台可以支持美元和马来西亚货币交易,人民币也可以操作。比特币主要通过交易所购买,然后转移到支持其他外币或人民币交易的交易所,从而出售投资者所需的货币。

   尽管居住在海外的萧中也听说过虚拟货币的监管规则,但他最终还是无法抵挡高额稳定利润的诱惑。经过几次行动,萧中失去了所有的校长。何叶楠进一步指出,海外网站的安全性未知。一旦资金被犯罪团伙窃取,就很难获得证据,国内法律也很难管理,因为这些资金是在海外发生的,投资者可能会陷入无处上诉的境地。

   关于这种模式,中国(香港)金融衍生品投资研究所所长王红英今天在北京商报上告诉记者,这种虚拟货币交易所的建立主要是私人机构,运营风险很大。此外,这种虚拟货币交易平台的支付结算系统在一些非监管区域注册。这种方法最大限度地规避了相关国家的法律监管,给投资者的权益保护带来了技术障碍,从而引发了大量欺诈现象。

   2018年1月26日,中国互联网金融协会发布了《防范海外ICO和“虚拟货币”交易风险提示》,其中提到,随着世界各国政府重视加强对“虚拟货币”领域的监管,一些海外交易平台可能会被东道国政府强制禁止,一些海外交易平台由于明显的合规风险而被限制访问。在这种背景下,国内投资者在转向海外平台参与交易时将面临一定的风险。

   他叶楠建议投资者在投资各种虚拟货币之前,必须仔细评估他们的风险偏好和资产。“投资者的任何投资都必须在第三方基金托管的前提下,在国家法律的保护下,以公平公开的投标方式进行。”王红英说。

   监督:建立黑名单制度

   面对虚拟货币交易屡禁不止的现象,业内人士建议为有问题的海外ICO项目建立黑名单制度。

   何叶楠认为,应加强对虚拟货币本身的研究,明确把握虚拟货币对法定货币申请、金融秩序和金融稳定的影响,并提前采取前瞻性对策。加强对异常账户、异常账户、境内外汇款等行为以及可疑账户进出黄金的监控;通过区块链等行业自律协会,加强虚拟货币行业技术应用服务实体的意识,有序加快虚拟货币兑换转型。

  在监管方面,何叶楠强调,金融部门要会同公安部门加强对辖区内虚拟货币交易场所或准虚拟货币交易场所的调查、整改和清理,并一个接一个关闭。 互联网信息办公室、工业和信息化部等相关部门要联合执法,加强协调和监控,全面封锁和清理涉嫌提供虚拟货币链接的网站和应用程序;王红英还提议,数字资产交易必须在国家批准的交易平台上进行。

   此外,数字现金交易必须对应于某些实物资产,并且必须通过公开招标在受监管的交易所进行。这也是未来数字资产交换的发展方向。

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